ГлавнаяКорпоративное управление Учередительные документы

Учередительные документы

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»:

Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства

Ферганского городского хокимията

Номер реестра: № ___

от «___»_____________ 2014 г.

 «УТВЕРЖДЕН»:

решением протокола Общего собрания акционеров открытого акционерного Общества “Farg’onaazot” »

№ 13

от 30 июля 2013 года.

 У С Т А В

 Акционерного Общества

 «Farg’onaazot» 

 (новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА:

 

1

Общие положения……………………………………………..………

3

2

Юридический статус, почтовый адрес и электронный почтовый адрес Общества………………………….............……………………………………

 

3-4

3

Цель и основные направления деятельности Общества ………………....

4-5

4

Размер, порядок увеличения и уменьшения уставного фонда Общества................................................................................................................

 

5-6

5

Виды, номинальная стоимость, порядок размещения акций и объявленные акции Общества..........................................................................

 

7

6

Права и обязанности акционеров Общества ………………………...……

8-9

7

Порядок распределения прибыли, дивидендов Общества и покрытие убытков..................................................................................................................

 

9-10

8

Порядок формирования резервного фонда и других фондов Общества.............................................................................................................

 

10

9

Органы управления Общества……………………………….......…………

11

10

Общее собрание акционеров Общества…………….....………….…………

11-13

11

Наблюдательный совет Общества………………………………..…………..

13-16

12

Исполнительный орган Общества………………………………….………

16-19

13

Ревизионная комиссия Общества ……………………………………...……

19-20

14

Реорганизация и ликвидация Общества.........................................................

20

15

Внесение изменений и дополнений в Устав………………………….…….

20

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Акционерной Общество «Farg`onaazot» (именуемое в дальнейшем “Общество”) образовано согласно приказу Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержки  предпринимательства Республики Узбекистан № 192к-ПО  “О разгосударствлении государственного предприятия - производственного объединения “Азот и преобразовании его в открытое акционерное общество”.

1.2. Общество впервые зарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Ферганского городского хокимията Ферганской области под № 98 от 19 января 2005 года.  

1.3. Общество перерегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Ферганского городского хокимията Ферганской области под порядковым номером реестра № 0741 от 16 июля 2010 года.  

1.4. Полное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«Farg`onaazot» Aksiyadorlik jamiyati

 Полное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«Farg`onaazot» Акциядорлик жамияти

 Сокращенное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«Farg`onaazot» AJ

 Сокращенное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«Farg`onaazot» АЖ

 Полное официальное наименование Общества на русском языке:

Акционерное Общество «Farg`onaazot»

 Сокращенное наименование Общества на русском языке:

АО «Farg`onaazot»

 Полное официальное наименование Общества на английском языке:

Joint-stock company «Farg`onaazot»

 Сокращенное наименование Общества на английском языке:

JSC «Farg`onaazot» 

 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Республики Узбекистан, а также законодательством государства, на территории которого осуществляется хозяйственная деятельность Общества, международными правовыми нормами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет свой самостоятельный баланс и расчетный счет. Общество в целях осуществления расчетов может открыть валютный и другие расчетные счета в банках и других кредитных учреждениях, находящихся  на территории Республики Узбекистан и на территории, где производит реализацию своей работы (услуги), в том числе на территории, где  осуществляется хозяйственная деятельность Общества.

2.3. Общество имеет абсолютное право использовать свое фирменное наименование. Общество имеет круглую печать, в которой указано полное фирменное наименование на государственном языке и изображена эмблема (на печати дополнительно может быть указано также наименование фирмы на другом желаемом языке), штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак и своя эмблема.

2.4. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

2.5. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам государства и его органов.

2.6. Имущество Общества находится у него на правах собственности, которое формируется за счет средств, поступивших от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также за счет другого имущества, полученного на других основаниях, не запрещенных законодательством.     

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества со статусом юридического лица в установленном законодательном порядке.   

2.8. Общество в установленном порядке может создавать на территории Республики Узбекистан филиалы, а также давать им полномочия в рамках и в порядке, установленном Уставом Общества.   

2.9. Общество может создавать новые дочерние предприятия, филиалы и открывать представительства за пределами территории Республики Узбекистан, также давать им полномочия в рамках и в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества. Если в международном договоре Республики Узбекистан не указано иное правило, порядок создания Обществом новых дочерних предприятий, филиалов и открытия представительств  за пределами территории Республики Узбекистан, регулируется законодательством того государства, на котором расположены данные  дочерние предприятия, филиалы и представительства.

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, они действуют на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

2.11. Общество, кроме своего юридического адреса, вправе создать на территории Республики Узбекистан административные ведомства, не осуществляющие основную деятельность.   

2.12. Общество в целях координации своей деятельности, выражения и защиты своих интересов, а также осуществления совместных программ может участвовать в ассоциациях (союзах) и прочих объединениях.

2.13. Срок осуществления деятельности Общества установлен на неограниченный срок.

2.14. В структуру Общества входят:

  • основные и вспомогательные цеха и подразделения;
  • оздоровительный диагностический цех;
  • редакция газеты трудового коллектива «Химик»;
  • Общество с ограниченной ответственностью “Kimyogar  yoshlar  madaniyat  bog’i”.

2.15. Местоположение Общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 115108, Ферганская область, город Фергана, улица Промышленная, дом, 222.

2.16. Адрес электронной почты Общества: info@azot.uz, веб сайт: www.azot.uz.

 3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 3.1. Основная цель деятельности Общества – объединение экономических интересов акционеров Общества, интеллектуальных возможностей, материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов для ведения хозяйственной деятельности в целях получения прибыли, в том числе производство и реализация минеральных удобрений и других видов продукции.

3.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

  • производство минеральных удобрений, дефолиантов, ацетатных и полиамидных волокон, продукции неорганической химии, а также  полуфабрикаты и готовую продукцию, связанную с её производством, товары народного потребления и другую продукцию;
  • производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе для государственных нужд;
  • занятие животноводством, рыбоводством, пчеловодством и птицеводством, а также  разведение и реализация породистого скота и птиц, использование их для своих нужд; 
  • перевозка грузов железнодорожным транспортом, перевозка и обслуживание грузов, пассажиров имеющимся автомобильными, транспортными средствами;
  • участие в различных формах международного сотрудничества и развитие экспортной базы Общества, в целях технического и технологического переоснащения производства Общества;
  • ведение торгово-закупочной и торгово-посреднической деятельности, оказание посреднических услуг;
  • оптовая и розничная торговля;
  • оказание услуг и эксплуатация сети местной телефонной связи, передвижной радиотелефонной связи;
  • многотиражное издание газет;
  • создание домов отдыха для оздоровления сотрудников Общества и членов их семей;
  • платные услуги юридическим и физическим лицам;
  • закупка лекарственных препаратов;
  • производство и реализация товаров народного потребления;
  • изобретение и реализация инновационной продукции;
  • выполнение информационно-рекламных издательских работ;
  • организация фирменных магазинов, филиалов и подразделений;
  • торговое посредничество сельскохозяйственной продукцией, запасными частями автомобилей и грузовых машин;
  • реализация и посредничество хозяйственными товарами;
  • открытие магазинов, пунктов общественного питания;
  • оказание посреднических услуг в любой хозяйственной деятельности и производстве, согласно законодательству Республики Узбекистан;
  • осуществление арендной деятельности;
  • занятие финансовой деятельности (в виде процентов, дивидендов, в виде получении доходов от разницы курса иностранной валюты);
  • ­организация собраний, симпозиумов, культурно-массовых и других аналогичных мероприятий и оказание им технических услуг;
  • продажа сжатого природного газа;
  • вправе заниматься другими видами деятельности, которые не противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан.

3.3. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, на которые должно получить специальное разрешение (лицензию)  после получения данного специального разрешения (лицензии).

 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

 4.1. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акции должна быть одинаковой.

4.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Размер Уставного фонда Общества составляет 78 698 655 640 (семьдесят восемь миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок) сум, а также состоит из 30 783 424  (тридцати миллионов семьсот восемьдесят три тысяч четыреста двадцать четыре) штук именных простых акций  и 322 764 (триста двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штук  именных  привилегированных акций  с номинальной стоимостью  2 530 (две тысяча пятьсот тридцать) сум.

4.4. Уставный фонд Общества распределен между акционерами следующим образом:

  • Государственная доля  – 72,50 процентов,  22 552 900 штук именных простых акций, 57 058 837 000 сум;
  • Государственная доля, переданная в Уставной фонд Государственной акционерной компании  “ЎЗКИМЁСАНОАТ”  – 26,46 процентов, 8 230 524 штук именных простых акций, 20 823 225 720 сум;
  • Доля, распределенная между юридическими и физическими лицами – 1,04 процентов, 322 764 штук  именных привилегированных акций , 816 592 920 сум.
  • ВСЕГО - 100 процентов, 30 783 424  (тридцать миллионов семьсот восемьдесят три тысяч четыреста двадцать четыре) штук именных простых акций  и 322 764 (триста двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штук именных привилегированных акций,   с номинальной стоимостью  2 530 (две тысяча пятьсот тридцать) сум. 78 698 655 640 сум.  Номинальная стоимость одной акции 2 530 (две тысяча пятьсот тридцать) сум.

а) Увеличение Уставного фонда Общества

4.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении  Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Наблюдательным советом Общества.

4.7. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет капитализации собственного капитала Общества. 

4.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.9. Решение об увеличении Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров Наблюдательному совету Общества принадлежит право принятия такого решения.

4.10. Решением об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должны быть определено количество размещаемых дополнительных простых акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества (доли) объявленных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4.11. Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

б) Уменьшение уставного фонда общества

4.12. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их погашением.

4.12. Уменьшение уставного фонда Общества допускается путем приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного фонда Общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.14. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

 5. ВИДЫ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

 5.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

5.2. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.3. Владельцем акции — акционером признается юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности либо в ином вещном праве.

5.4. Простые акции являются голосующими, дающими права их владельцу на получение дивидендов, участие в управлении Обществом.

5.5. Привилегированными акциями являются акции, которые дают право их владельцам в первоочередном порядке получать дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации Общества. Привилегированные акции дают право их владельцам на получение определенных дивидендов независимо от наличия прибыли Общества.

5.6. Голосующей акцией  Общества является простая или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

5.7. Номинальная стоимость всех видов акций Общества составляет 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

5.8. Общество вправе размещать  акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, в средствах открытой и закрытой подписки.

5.9. Открытая подписка акций проводится исключительно на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.

5.10. Общество не вправе совершать сделки с выпущенными им акциями с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление.

5.11. Конвертация простых акций в привилегированные акции, корпоративные облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.12. Объявленные акции. Количество объявленных акций Общества, которые могут размещаться к дополнению к акциям, размещенных  в целях увеличения Уставного фонда, состоят из 377 032 092 (триста семьдесят семь миллионов тридцать две  тысячи девяносто две) штуки именных простых акций и 8 000 000 (восемь миллионов) штук именных привилегированных акций с номинальной стоимостью 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

5.13.  2  642 205 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пять) штук объявленных простых акций размещаются Государством путем закрытой подписки согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 128 «О дополнительных мерах по обеспечению эффективной деятельности ЗАО «АНГРЕН ЛОГИСТИКА МАРКАЗИ» от 08 мая 2012 года и  Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 166 «О мерах по выводу за пределы города Ферганы экологически вредных объектов уп «ферганский химический завод фурановых соединений» от 07 июля 2012 года.

5.14. В случае принятия решения об обращении и размещении дополнительных акций в рамках объявленных акций, порядок, условия, сроки, количество и другие условия размещения этих акций определяются решением о выпуске акций уполномоченным органом управления Общества, а также эмиссионным проспектом и другими соответствующими документами.

 6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 6.1. Владельцы простых акций имеют право:

v  включение их в реестр акционеров Общества;

v  получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

v  получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

v  получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

v  участие в управлении Обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;

v  получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

v  свободное распоряжение полученными дивидендами;

v  защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; 

v  требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

v  объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

v  страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

6.2. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

v  включение их в реестр акционеров Общества;

v  получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

v  получение в первоочередном порядке дивидендов в размере указанных в пункте 7.9. настоящего Устава  независимо от наличия прибыли Общества;

v  свободное распоряжение полученными дивидендами;

v  получение в первоочередном порядке ликвидационной стоимости акции в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

v  получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

v  защита своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

v  участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

v  страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерей части прибыли в ходе приобретения ценных бумаг.

6.3. Акционеры Общества вправе заключать соглашения, связанные с отчуждением принадлежащих им акции третьим лицам без согласия других акционеров.

6.4. Акционеры Общества вправе предоставлять права (часть прав) на акции Общества в установленном законодательством порядке своему представителю (представителям) на основе доверенности.

6.5. Акционеры могут иметь и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

6.6. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением решений некоторых вопросов, предусмотренных   действующим законодательством. Привилегированные акции предоставляют их владельцам в случае ликвидации Общества право получения ликвидационной стоимости акции раньше владельцев простых акций.

6.7. Акция одного типа предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

6.8. Акционеры — владельцы простых акций могут в соответствии с настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.

6.9. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

6.10. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

6.11. Обязанности акционеров Общества:

v  выплачивать стоимость акции в порядке, размере и способом, указанные в настоящем Уставе;

v  подчиняться решениям органов управления Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;

v  не разглашать секретную информацию Общества;

v   своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных.

6.12. Акционеры имеют и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

 7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

 7.1.   Согласно действующему законодательству, отчисления в Уставный фонд выполняются после выплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Не размещенная прибыль используется Общим собранием акционеров Общества в установленном порядке.

7.2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.4. По решению Общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества.

7.5. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

7.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

7.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

7.9. Если у Общества нет источника (чистая прибыль, неразмещенная прибыль) и/или не достаточно средств в резервном фонде, то годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются в размере не менее 25 (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.  Если принято решение о выплате дивидендов по простым акциям в большем размере, чем по привилегированным акциям, решением Общего собрания акционеров по привилегированным акциям может быть начислен дивиденд, равный дивидендам, начисленных по простым акциям.

7.10. При выплате дивидендов, в первую очередь, выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Общество не вправе отказать владельцам указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа Общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Выплата Обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда Общества, созданного для этой цели. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение установленного срока, по решению Общего собрания акционеров остается в распоряжении Общества.

7.11. На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

7.12. Стоимость, выплачиваемая по привилегированным акциям (ликвидационная стоимость) в случае ликвидации Общества составляет 100 процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

7.13. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

v до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;

v если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

v если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

7.14. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

7.15. Убытки Общества покрываются за счет средств резервного фонда в установленном законодательством порядке.

 8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество за счет чистой прибыли формирует:

v Резервный Фонд;

v Фонд по выплате дивидендов;

v другие фонды, необходимые для деятельности Общества, которые  определяет Наблюдательный совет Общества.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.3. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от Уставного фонда Общества.

8.5. Общество ежегодно производит отчисления в размере 5 % от чистой прибыли до размера, установленного пунктом 8.4. настоящего Устава.

8.6. Резервный фонд, в случае полного или частичного израсходования восстанавливается за счет обязательных отчислений.

8.7. Решением Общего собрания акционеров Общества Фонд по выплате дивидендов может быть сформирован путем отчислений от чистой прибыли и (или) от не распределенной в предыдущем году прибыли.  Фонд по выплате дивидендов Общества рассчитан на резервирование средств для выплаты дивидендов и с последующей выплатой их акционерам согласно решению Общего собрания акционеров.

 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

 9.1. Органы управления Общества состоят из:

v  Общего собрания акционеров Общества;

v  Наблюдательного совета;

v  Исполнительного органа.

 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится  не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления и членами Правления Общества, а также рассматриваются вопросы размещения прибыли и убытков Общества, а также годовой отчет Общества и иные документы.

10.3. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными собраниями.

10.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (Ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Выплата членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

ж) уменьшение уставного фонда Общества;

з) приобретение собственных акций;

и) утверждение организационной структуры Общества;

к) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

л) утверждение годового отчета, бизнес-плана Общества;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящих в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о) утверждение регламента общего собрания акционеров;

п) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера приобретать акции Общества или другие ценные бумаги;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

т) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

у) принятие решения о выплате дивидендов, определение размеров дивидендов по каждой категории и каждому виду акций, формы и порядка оплаты;

ф) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);

х) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением следующих вопросов:

  • Ø увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, а также внесение соответствующих изменений и дополнений в устав Общества;
  • Ø утверждение бизнес-плана Общества.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательными актами и настоящим Уставом. 

10.9. Решения по вопросам, указанным в частях а), б), в), д), н), с) пункта 10.6. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров,  большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.10. Решения по вопросам, указанных в частях а) и у) пункта 10.6. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только согласно предложению Наблюдательного совета.

10.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также вносить изменения в повестку дня.

10.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренным действующим законодательством  и настоящим Уставом  не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

10.13. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте, не позднее, чем за 7 дней, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.15. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена меньше чем за десять дней и больше чем за тридцать дней с момента принятия решения о его проведении. 

10.16. Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не позднее, чем за семь дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцать) дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

10.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

10.19. В течение 10 дней, с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

10.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.21. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

10.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

10.23. Другие вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и Положением Общества «Об Общем собрании акционеров».

 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство над деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

г) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

д) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

е) внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в частях а) и у) пункта 10.6 настоящего Устава;

ж) организация установления рыночной стоимости имущества;

з) принятие решение об увеличении Уставного фонда Общества путем повышения номинальной стоимости акций и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений;

и) принятие решение о выпуске и об утверждении проспекта эмиссии акций, а также о внесении изменений и дополнений по выпуску ранее зарегистрированных ценных бумаг;

к) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

л) одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен не позднее 1 декабря текущего года;

м) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

н) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

о) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

п) образование Исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Председателя Правления  и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;

р) установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

с) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

т) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, утверждение Положения о службе внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

у) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

ф) доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Общества, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

х) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

ц) использование Резервного и иных фондов Общества (за исключением Фонда по выплату дивидендов);

ч) принятие решения о совершении крупной сделки, предусмотренном законодательством (в случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров);

ш) принятие решения о заключении соглашений с аффилированными лицами Общества, предусмотренное законодательством;

щ) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;

ы) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

э) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях в установленном законом порядке;

ю) а также решение, согласно настоящего Устава и действующего законодательства, других вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

11.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, сроком на один год. Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) человек.

11.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

11.6. Председатель Правления Общества и члены Правления не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

11.7. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе.

11.8. Деятельность Государственных поверенных в Наблюдательном совете Общества осуществляется согласно действующему законодательству.

11.9. Представитель государства согласно его должности является членом Наблюдательного совета Общества, он не избирается (не переизбирается) Общим собранием акционеров.

11.10. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11.11. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11.12. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организовывает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.13. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

11.14. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается его Председателем ежемесячно не менее одного раза. Внеочередные заседания Наблюдательного совета Общества созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета или по требованию:

v членов Наблюдательного совета;

v Ревизионной комиссии;

v членов Исполнительных органов Общества;

v начальника службы внутреннего аудита;

v в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

11.15. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет  семьдесят пять процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

11.16. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в пунктах 4.6 и 4.9, а также в частях з), о), ч)  пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

11.17. Один член Наблюдательного совета Общества не вправе давать свой голос другим членам Наблюдательного совета.  

11.18. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, голос Председателя Наблюдательного совета считается решающим.

11.19. Акционеры Общества могут быть ознакомлены с решением Наблюдательного совета Общества. Акционеры Общества также могут быть ознакомлены с другими документами, предусмотренными законодательными актами Общества.

11.20. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

11.21. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.  Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 10 дней после проведения заседания. 

11.22. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

11.23. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Исполнительному органу общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

11.24. Согласно Общему собранию акционеров, членам Наблюдательному совету Общества, во время выполнения ими своих обязанностей, может быть выплачено вознаграждение, а также возмещение затрат, связанных с выполнением функций члена Наблюдательного совета. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

11.25. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать, придерживаясь интересов Общества.

11.26. Члены Наблюдательного совета Общества согласно законодательным актам и настоящим Уставом несут ответственность за недостаточное выполнение своих обязанностей перед Обществом и его членами.

11.27. Члены Наблюдательного совета Общества, не участвовавшие при голосовании решения, ставшей причиной нанесения ущерба Обществу или проголосовавшие против этого решения не несут ответственность.

11.28. Требования, предъявляемые по отношению к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете Общества», утвержденного Общим собранием акционеров.

 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительным органом – Правлением Общества.  Управленческой деятельностью руководит Председатель Правления Общества.

12.2. Правление Общества состоит из 11 (одиннадцати) человек, которые компетентны решать все вопросы, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Наблюдательного совета Общества.

12.3. В состав Правления Общества могут войти Председатель Правления, его заместители, главный инженер, главный бухгалтер, начальники подразделений и ответственные сотрудники.

12.4. Правление Общества считается Исполнительным органом на основе коллегиального исполнительного органа, которое управляет его текущей деятельностью и осуществляет оперативное управление согласно законодательству Республики Узбекистан, настоящего Устава, Общего собрания акционеров и решения Наблюдательного совета Общества.

12.5. Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и  Наблюдательному совету Общества.

12.6. Председатель Правления Общества и члены Правления избираются (назначаются) Наблюдательным советом Общества на срок один год в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

12.7. Трудовой договор с Председателем Правления Общества от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества.  Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, которому  Наблюдательный совет Общества дал полномочия.

12.8. Члены Общества, согласно настоящего Устава и действующего законодательства, заключают с Председателем Правления Общества трудовой договор.

12.9. В компетенцию Правления Общества входят все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и компетенции    Наблюдательного совета Общества.

12.10. Правление Общества организует выполнение решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.11. Правления Общества действует на основании настоящего Устава и «Положения об Исполнительном органе Общества», утвержденного Общим собранием акционеров.

12.12. Заседание Правления Общества проводится при необходимости, но не менее одного раза в месяц. Вопросы, включенные Советом или Общим собранием акционеров для решения, обсуждаются в обязательном порядке Правлением Общества на Заседании Правления. Председатель Правления или член Правления, кому переданы полномочия, информирует и защищает идею Правления на Совете и Общем собрании акционеров.

12.13. Заседание Правления Общества вправе решать вопросы, включенные в его повестку дня, если на заседании участвуют более 50 процентов членов Правления.

12.14. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, участвующих на заседании. При решении вопросов на заседании Правления, каждый член Правления имеет один голос.  В случае равенства голосов голос Председателя Правления считается решающим. Решение по  вопросу, указанному в части л) пункта 12.17 настоящего Устава,  принимается членами Правления Общества, участвующими на заседании, единогласно.

12.15. Члены Правления, которые не согласны с решением, принятого Правлением Общества, могут высказать своё мнение Наблюдательному совету Общества.

12.16. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол подписывается членами Правления Общества, которые участвовали в заседании. Протокол  заседания Правления Общества представляется членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также аудиторам по их требованию.

12.17. В обязанности и компетенции Правления Общества входят:

а) распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в рамках своих полномочий;

б) утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций сотрудников;

в) утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением вопросов,  отнесенных к компетенции Общего собрания Общества или Наблюдательного совета Общества;

г) вынесение решений, приказов и распоряжений, необходимых для дочерних предприятий, представительств и филиалов Общества;

д) утверждение положений филиалов и представительств Общества и внесение в них изменений и дополнений;

е) обеспечение взаимоэффективных действий структурных подразделений Общества;

ж) разработка, организация и контроль выполнения программ развития и бизнес-планов Общества;

з) обеспечение получения прибыли в размере, указанном в бизнес-плане, утвержденным уполномоченным органом Правления Общества;

и) обеспечение, согласно законодательству, организации, необходимого положения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности Общества, своевременного предоставления  годовых отчетов и других финансовых отчетов в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и другим получателям;

к) предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества;

л) в рамках своих полномочий  получение имущества или передача его другим лицам или же заключать сделки, связанные с возможностью передачи имущества другим лицам  (в случае, если единогласие Правления Общества по вопросу совершения сделки не достигнуто, по решению Правления Общества вопрос о совершении сделки может быть вынесен на решение Наблюдательного совета);

м) сохранение информации, составляющую коммерческую тайну Общества. Список сведений, составляющих коммерческую тайну Общества определяется Правлением Общества;

н) предоставление Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества информации о состояния соответствующих дел в установленные сроки;

о) участие в Общем собрании акционеров Общества и на заседании Наблюдательного совета, соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов

п) в рамках своих полномочий обеспечение эффективной и стабильной работы Общества;

р) соблюдение законодательных актов Республики Узбекистан, а также внутренних документов Общества;

с) Правление Общества, согласно законодательству, настоящим Уставом и нормативными документами Общества, может иметь и другие права (компетенции) и обязанности.

12.18. В обязанности и компетенции Председателя Правления Общества входят:

а) руководство работой Общества в рамках своих полномочий;

б) по согласию Наблюдательного совета Общества участие с советующим голосом в его работе;

в) обеспечение полного и своевременного предоставления в соответствующие органы государственную статистическую отчетность и бухгалтерский отчет;

г) обеспечение Общество квалифицированными кадрами, осуществление мер по наилучшему использованию знаний, навыков, опыта и способностей работников Общества;

д) обеспечение соблюдения работниками Общества социальных гарантий и охрана их труда;

е) определение штата, утверждение штатного списка работников;

ж) назначение на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

з) утверждение штатного расписания филиалов и представительств Общества;

и) действие от имени Общества без доверенности, защита его интересов в государственных учреждениях, на предприятиях и в организациях различной формы собственности;

к) открытие в банках расчетных счетов, в том числе валютных расчетных счетов, получение полномочий первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

л) в рамках своих полномочий, подписание договоров и контрактов с клиентами Общества, предприятиями и организациями и заключение сделок;

м) принятие на работу работников Общества, заключение и расторжение трудовых договоров с ними, применение по отношению к ним мер дисциплинарного наказания, обеспечение поддержания сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

н) предоставление доверенности от имени Общества согласно законодательству;

о) вынесение приказов и распоряжений и дача поручений, которые обязательны для выполнения всеми сотрудниками Общества.

12.19. Председатель Правления Общества, согласно законодательству, настоящим Уставом и нормативными документами Общества, может иметь и другие права (компетенции) и обязанности. Председатель Правления Общества и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать, придерживаясь интересов Общества.

12.20. Председатель Правления Общества, согласно законодательным актам и настоящим Уставом, несет ответственность за недостаточное выполнение своих обязанностей перед Обществом и его членами.

12.21. Члены Правления Общества, не участвовавшие при голосовании во время принятия  решения ставшего причиной нанесения ущерба Обществу или проголосовавшие против этого решения не несут ответственность.

12.22. Решение о снятии с должности (приостановлении полномочий) Председателя и членов  Правления Общества принимается Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке.

12.23. Если Председатель Правления и члены Правления грубо нарушат условия настоящего Устава и трудового договора или в случае нарушения исполнения утвержденных показателей бизнес-плана Общества, и из-за причинения ущерба Обществу в результате их действий (бездействий), заключенный с ними трудовой договор может быть преждевременно расторгнут в установленном законодательством порядке.

 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на один год в составе 3 (трех) человек.

13.2. Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии одного и того же Общества более 3 (трех) раз подряд.

13.3. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год или за другой период по собственной инициативе, инициативе Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества  или же по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества;

- оценка достоверности сведений, указанных в отчете Общества, и других финансовых документах;

- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров согласно законодательству и настоящего Устава;

- требование созыва заседания Наблюдательного Совета согласно законодательству и настоящего Устава;

- Ревизионная комиссия согласно законодательству, настоящего Устава и Положения «О Ревизионной комиссии» может иметь и другие компетенции.

13.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.5. По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в Исполнительном органе общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в Обществе.

13.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета общества.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.9. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета Общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 13.8 Настоящего Устава, заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

13.10. Ревизионная комиссия Общества согласно действующему законодательству вправе потребовать созвать внеочередное общее собрание акционеров.

 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация (в том числе:  присоединение, слияние, выделение, разделение и преобразование) или прекращение деятельности Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров, а также в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется согласно статьям 49–52 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и статьям 92-97 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

14.3. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.4. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

v согласно решению Общего собрания акционеров;

v на основании решения суда, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан;

v на других основаниях, предусмотренных действующими законодательными актами.   

14.5. Ликвидация Общества осуществляется согласно статьям 53–56 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и статьям 98 – 101 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

  1. 15.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

15.1.  Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества Общим собранием акционеров Общества, и в рамках своих полномочий Наблюдательным советом Общества, регистрируются в установленном порядке в соответствующих Государственных органах.

15.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, с момента оповещения органа, который производит государственную регистрацию.

15.3. Если одна из статей настоящего Устава утеряла свою силу, данная статья не может служить причиной приостановления других статей.

15.4. Если в законодательных актах Республики Узбекистан установлены иные правила, непредусмотренные настоящим Уставом, применяются правила действующего законодательства Республики Узбекистан.

15.5. В связи с государственной регистрации настоящего Устава Общества, зарегистрированного  Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Ферганского городского хокимията под № 125 от 28 ноября 2013 года раннее внесенные в него все изменения и дополнения, считаются утратившими свою силу.

 Председатель Правления

Акционерного общества

«Farg`onaazot»                                                                                           А.Т.Салижанов

 Юрист                                                                                                         М.Х.Юлдашев

 

«ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН»

Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Ферганском городском хокимияте от «___»__________

2005 года под номером реестра: № ___ 

«УТВЕРЖДЕН»

решением Общего собрания акционеров Акционерного общества “Farg’onaazot”

от 16 июня 2015 года

ТЕКСТ

дополнений и изменений, внесенных в устав Акционерного общества 

“Farg’onaazot” 

Действующая редакция Новая редакция 
Внести пункт 3.4. 

Статья 3 пункт 3.4.

 3.4. Расходы Общества, связанные с благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощью осуществляются при условии что они не превышают 10 процентов чистой прибыли предыдущего года и только в случаях если в деятельности Общества выполнены показатели чистой прибыли, указанные в параметрах бизнес-плана, установленные за предыдущий финансовый год.

Статья 4 пункт 4.4.

 4.4. Уставный фонд Общества распределен между акционерами следующим образом:

  • Государственная доля  – 72,50 процентов, 22 552 900 штук именных простых акций, 57 058 837 000 сум;
  • Государственная доля, переданная в Уставный фонд Государственной акционерной компании  “ЎЗКИМЁСАНОАТ”  – 26,46 процентов, 8 230 524 штук именных простых акций, 20 823 225 720 сум;
  • Доля, распределенная между юридическими и физическими лицами – 1,04 процентов, 322 764 штук именных привилегированых акций, 816 592 920 сум.
ВСЕГО - 100 процентов, 30 783 424  (тридцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) штук именных простых акций  и 322 764 (триста двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штук именных привилегированых акций,   с номинальной стоимостью  2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум. 78 698 655 640 сум.  Номинальная стоимость одной акции            2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

Статья 4 пункт 4.4.

 4.4. Уставный фонд Общества распределен между акционерами следующим образом:

  • Государственная доля  – 74,66 процентов, 25 195 105 штук именных простых акций, 63 743 615 650 сум;
  • Государственная доля, переданная в Уставный фонд Государственной акционерной компании  “ЎЗКИМЁСАНОАТ”  – 24,39 процентов, 8 230 524 штук именных простых акций, 20 823 225 720 сум;
  • Доля, распределенная между юридическими и физическими лицами – 0,96 процентов, 322 764 штук именных привилегированых акций , 816 592 920 сум.
  • ВСЕГО - 100 процентов, 33 425 629 (тридцать три миллиона четыреста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать девять) штук именных простых акций  и 322 764 (триста двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штук именных привилегированых акций, 85 383 434 290 (восемьдесят пять миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста тридцать четыре тысячи двести девяносто) сум.  Номинальная стоимость одной акции 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

Статья 5 пункт 5.12.

 5.12. Объявленные акции. Количество объявленных акций Общества, которые могут размещаться в дополнении к акциям, размещенным  в целях увеличения Уставного фонда, состоят из   377 032 092 (триста семьдесят семь миллионов тридцать две  тысячи девяносто две) штуки именных простых акций и 8 000 000 (восемь миллионов) штук именных привилегированных акций с номинальной стоимостью 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

Статья 5 пункт 5.12.

 5.12. Объявленные акции. Количество объявленных акций Общества, которые могут размещаться к дополнению к акциям, размещенных  в целях увеличения Уставного фонда, состоят из 374 389 887 (триста семьдесят четыре миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) штук именных простых акций и 8 000 000 (восемь миллионов) штук именных привилегированных акций с номинальной стоимостью 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

Статья 5 пункт 5.13.

 5.13. 2  642 205 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пять) штук объявленных простых акций размещаются Государством путем закрытой подписки согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 128 «О дополнительных мерах по обеспечению эффективной деятельности ЗАО «АНГРЕН ЛОГИСТИКА МАРКАЗИ» от 08 мая 2012 года и  Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 166 «О мерах по выводу за пределы города Ферганы экологически вредных объектов уп «ферганский химический завод фурановых соединений» от 07 июля 2012 года.

Статья 5 пункт 5.13.

 пункт 5.13. исключить.

Пункт 5.14. статьи 5 Устава читать как пункт 5.13.

Статья 12пункт 12.6.

 12.6.Председатель Правления Общества и члены Правления избираются (назначаются) Наблюдательным советом Общества на срок один год в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Статья 12пункт 12.6.

 12.6.Председатель Правления Общества и члены Правления избираются (назначаются) Наблюдательным советом Общества. Решение о назначении Председателя Правления Общества, обычно, принимается на конкурсной основе,  с возможным участием также иностранных менеджеров. 

Председатель Правления

Акционерного общества

«Farg`onaazot»         

А.Т.Салижанов

Юрист           

М.Х.Юлдашев