Производство химической продукции
Доверие в партнёрстве - гарантия качества.
Адрес:
Узбекистан Ферганская область, город Фергана, ул. Саноат 222
Главная \ Корпоративное управление \ Учередительные документы

Учередительные документы

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»:

Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства

Ферганского городского хокимията

Номер реестра: № ___

от «___»_____________ 2014 г.

 «УТВЕРЖДЕН»:

решением протокола Общего собрания акционеров открытого акционерного Общества “Farg’onaazot” »

№ 13

от 30 июля 2013 года.

 У С Т А В

 Акционерного Общества

 «Farg’onaazot» 

 (новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА:

 

1

Общие положения……………………………………………..………

3

2

Юридический статус, почтовый адрес и электронный почтовый адрес Общества………………………….............……………………………………

 

3-4

3

Цель и основные направления деятельности Общества ………………....

4-5

4

Размер, порядок увеличения и уменьшения уставного фонда Общества................................................................................................................

 

5-6

5

Виды, номинальная стоимость, порядок размещения акций и объявленные акции Общества..........................................................................

 

7

6

Права и обязанности акционеров Общества ………………………...……

8-9

7

Порядок распределения прибыли, дивидендов Общества и покрытие убытков..................................................................................................................

 

9-10

8

Порядок формирования резервного фонда и других фондов Общества.............................................................................................................

 

10

9

Органы управления Общества……………………………….......…………

11

10

Общее собрание акционеров Общества…………….....………….…………

11-13

11

Наблюдательный совет Общества………………………………..…………..

13-16

12

Исполнительный орган Общества………………………………….………

16-19

13

Ревизионная комиссия Общества ……………………………………...……

19-20

14

Реорганизация и ликвидация Общества.........................................................

20

15

Внесение изменений и дополнений в Устав………………………….…….

20

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Акционерной Общество «Farg`onaazot» (именуемое в дальнейшем “Общество”) образовано согласно приказу Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержки  предпринимательства Республики Узбекистан № 192к-ПО  “О разгосударствлении государственного предприятия - производственного объединения “Азот и преобразовании его в открытое акционерное общество”.

1.2. Общество впервые зарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Ферганского городского хокимията Ферганской области под № 98 от 19 января 2005 года.  

1.3. Общество перерегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Ферганского городского хокимията Ферганской области под порядковым номером реестра № 0741 от 16 июля 2010 года.  

1.4. Полное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«Farg`onaazot» Aksiyadorlik jamiyati

 Полное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«Farg`onaazot» Акциядорлик жамияти

 Сокращенное наименование Общества на государственном языке (на латинице):

«Farg`onaazot» AJ

 Сокращенное наименование Общества на государственном языке (на кириллице):

«Farg`onaazot» АЖ

 Полное официальное наименование Общества на русском языке:

Акционерное Общество «Farg`onaazot»

 Сокращенное наименование Общества на русском языке:

АО «Farg`onaazot»

 Полное официальное наименование Общества на английском языке:

Joint-stock company «Farg`onaazot»

 Сокращенное наименование Общества на английском языке:

JSC «Farg`onaazot» 

 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Республики Узбекистан, а также законодательством государства, на территории которого осуществляется хозяйственная деятельность Общества, международными правовыми нормами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет свой самостоятельный баланс и расчетный счет. Общество в целях осуществления расчетов может открыть валютный и другие расчетные счета в банках и других кредитных учреждениях, находящихся  на территории Республики Узбекистан и на территории, где производит реализацию своей работы (услуги), в том числе на территории, где  осуществляется хозяйственная деятельность Общества.

2.3. Общество имеет абсолютное право использовать свое фирменное наименование. Общество имеет круглую печать, в которой указано полное фирменное наименование на государственном языке и изображена эмблема (на печати дополнительно может быть указано также наименование фирмы на другом желаемом языке), штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак и своя эмблема.

2.4. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

2.5. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам государства и его органов.

2.6. Имущество Общества находится у него на правах собственности, которое формируется за счет средств, поступивших от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также за счет другого имущества, полученного на других основаниях, не запрещенных законодательством.     

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества со статусом юридического лица в установленном законодательном порядке.   

2.8. Общество в установленном порядке может создавать на территории Республики Узбекистан филиалы, а также давать им полномочия в рамках и в порядке, установленном Уставом Общества.   

2.9. Общество может создавать новые дочерние предприятия, филиалы и открывать представительства за пределами территории Республики Узбекистан, также давать им полномочия в рамках и в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества. Если в международном договоре Республики Узбекистан не указано иное правило, порядок создания Обществом новых дочерних предприятий, филиалов и открытия представительств  за пределами территории Республики Узбекистан, регулируется законодательством того государства, на котором расположены данные  дочерние предприятия, филиалы и представительства.

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, они действуют на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

2.11. Общество, кроме своего юридического адреса, вправе создать на территории Республики Узбекистан административные ведомства, не осуществляющие основную деятельность.   

2.12. Общество в целях координации своей деятельности, выражения и защиты своих интересов, а также осуществления совместных программ может участвовать в ассоциациях (союзах) и прочих объединениях.

2.13. Срок осуществления деятельности Общества установлен на неограниченный срок.

2.14. В структуру Общества входят:

  • основные и вспомогательные цеха и подразделения;
  • оздоровительный диагностический цех;
  • редакция газеты трудового коллектива «Химик»;
  • Общество с ограниченной ответственностью “Kimyogar  yoshlar  madaniyat  bog’i”.

2.15. Местоположение Общества (почтовый адрес): Республика Узбекистан, 115108, Ферганская область, город Фергана, улица Промышленная, дом, 222.

2.16. Адрес электронной почты Общества: info@azot.uz, веб сайт: www.azot.uz.

 3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 3.1. Основная цель деятельности Общества – объединение экономических интересов акционеров Общества, интеллектуальных возможностей, материальных, нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов для ведения хозяйственной деятельности в целях получения прибыли, в том числе производство и реализация минеральных удобрений и других видов продукции.

3.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

  • производство минеральных удобрений, дефолиантов, ацетатных и полиамидных волокон, продукции неорганической химии, а также  полуфабрикаты и готовую продукцию, связанную с её производством, товары народного потребления и другую продукцию;
  • производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе для государственных нужд;
  • занятие животноводством, рыбоводством, пчеловодством и птицеводством, а также  разведение и реализация породистого скота и птиц, использование их для своих нужд; 
  • перевозка грузов железнодорожным транспортом, перевозка и обслуживание грузов, пассажиров имеющимся автомобильными, транспортными средствами;
  • участие в различных формах международного сотрудничества и развитие экспортной базы Общества, в целях технического и технологического переоснащения производства Общества;
  • ведение торгово-закупочной и торгово-посреднической деятельности, оказание посреднических услуг;
  • оптовая и розничная торговля;
  • оказание услуг и эксплуатация сети местной телефонной связи, передвижной радиотелефонной связи;
  • многотиражное издание газет;
  • создание домов отдыха для оздоровления сотрудников Общества и членов их семей;
  • платные услуги юридическим и физическим лицам;
  • закупка лекарственных препаратов;
  • производство и реализация товаров народного потребления;
  • изобретение и реализация инновационной продукции;
  • выполнение информационно-рекламных издательских работ;
  • организация фирменных магазинов, филиалов и подразделений;
  • торговое посредничество сельскохозяйственной продукцией, запасными частями автомобилей и грузовых машин;
  • реализация и посредничество хозяйственными товарами;
  • открытие магазинов, пунктов общественного питания;
  • оказание посреднических услуг в любой хозяйственной деятельности и производстве, согласно законодательству Республики Узбекистан;
  • осуществление арендной деятельности;
  • занятие финансовой деятельности (в виде процентов, дивидендов, в виде получении доходов от разницы курса иностранной валюты);
  • ­организация собраний, симпозиумов, культурно-массовых и других аналогичных мероприятий и оказание им технических услуг;
  • продажа сжатого природного газа;
  • вправе заниматься другими видами деятельности, которые не противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан.

3.3. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, на которые должно получить специальное разрешение (лицензию)  после получения данного специального разрешения (лицензии).

 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА

 4.1. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом акции должна быть одинаковой.

4.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Размер Уставного фонда Общества составляет 78 698 655 640 (семьдесят восемь миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок) сум, а также состоит из 30 783 424  (тридцати миллионов семьсот восемьдесят три тысяч четыреста двадцать четыре) штук именных простых акций  и 322 764 (триста двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штук  именных  привилегированных акций  с номинальной стоимостью  2 530 (две тысяча пятьсот тридцать) сум.

4.4. Уставный фонд Общества распределен между акционерами следующим образом:

  • Государственная доля  – 72,50 процентов,  22 552 900 штук именных простых акций, 57 058 837 000 сум;
  • Государственная доля, переданная в Уставной фонд Государственной акционерной компании  “ЎЗКИМЁСАНОАТ”  – 26,46 процентов, 8 230 524 штук именных простых акций, 20 823 225 720 сум;
  • Доля, распределенная между юридическими и физическими лицами – 1,04 процентов, 322 764 штук  именных привилегированных акций , 816 592 920 сум.
  • ВСЕГО - 100 процентов, 30 783 424  (тридцать миллионов семьсот восемьдесят три тысяч четыреста двадцать четыре) штук именных простых акций  и 322 764 (триста двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штук именных привилегированных акций,   с номинальной стоимостью  2 530 (две тысяча пятьсот тридцать) сум. 78 698 655 640 сум.  Номинальная стоимость одной акции 2 530 (две тысяча пятьсот тридцать) сум.

а) Увеличение Уставного фонда Общества

4.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении  Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Наблюдательным советом Общества.

4.7. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет капитализации собственного капитала Общества. 

4.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.9. Решение об увеличении Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров Наблюдательному совету Общества принадлежит право принятия такого решения.

4.10. Решением об увеличении уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций должны быть определено количество размещаемых дополнительных простых акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества (доли) объявленных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4.11. Увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

б) Уменьшение уставного фонда общества

4.12. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их погашением.

4.12. Уменьшение уставного фонда Общества допускается путем приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного фонда Общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.14. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

 5. ВИДЫ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

 5.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу могут быть простыми и привилегированными.

5.2. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.3. Владельцем акции — акционером признается юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности либо в ином вещном праве.

5.4. Простые акции являются голосующими, дающими права их владельцу на получение дивидендов, участие в управлении Обществом.

5.5. Привилегированными акциями являются акции, которые дают право их владельцам в первоочередном порядке получать дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации Общества. Привилегированные акции дают право их владельцам на получение определенных дивидендов независимо от наличия прибыли Общества.

5.6. Голосующей акцией  Общества является простая или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

5.7. Номинальная стоимость всех видов акций Общества составляет 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

5.8. Общество вправе размещать  акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, в средствах открытой и закрытой подписки.

5.9. Открытая подписка акций проводится исключительно на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.

5.10. Общество не вправе совершать сделки с выпущенными им акциями с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление.

5.11. Конвертация простых акций в привилегированные акции, корпоративные облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.12. Объявленные акции. Количество объявленных акций Общества, которые могут размещаться к дополнению к акциям, размещенных  в целях увеличения Уставного фонда, состоят из 377 032 092 (триста семьдесят семь миллионов тридцать две  тысячи девяносто две) штуки именных простых акций и 8 000 000 (восемь миллионов) штук именных привилегированных акций с номинальной стоимостью 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) сум.

5.13.  2  642 205 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пять) штук объявленных простых акций размещаются Государством путем закрытой подписки согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 128 «О дополнительных мерах по обеспечению эффективной деятельности ЗАО «АНГРЕН ЛОГИСТИКА МАРКАЗИ» от 08 мая 2012 года и  Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 166 «О мерах по выводу за пределы города Ферганы экологически вредных объектов уп «ферганский химический завод фурановых соединений» от 07 июля 2012 года.

5.14. В случае принятия решения об обращении и размещении дополнительных акций в рамках объявленных акций, порядок, условия, сроки, количество и другие условия размещения этих акций определяются решением о выпуске акций уполномоченным органом управления Общества, а также эмиссионным проспектом и другими соответствующими документами.

 6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 6.1. Владельцы простых акций имеют право:

v  включение их в реестр акционеров Общества;

v  получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

v  получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

v  получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

v  участие в управлении Обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;

v  получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

v  свободное распоряжение полученными дивидендами;

v  защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; 

v  требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

v  объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

v  страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

6.2. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

v  включение их в реестр акционеров Общества;

v  получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

v  получение в первоочередном порядке дивидендов в размере указанных в пункте 7.9. настоящего Устава  независимо от наличия прибыли Общества;

v  свободное распоряжение полученными дивидендами;

v  получение в первоочередном порядке ликвидационной стоимости акции в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;

v  получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

v  защита своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

v  участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

v  страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерей части прибыли в ходе приобретения ценных бумаг.

6.3. Акционеры Общества вправе заключать соглашения, связанные с отчуждением принадлежащих им акции третьим лицам без согласия других акционеров.

6.4. Акционеры Общества вправе предоставлять права (часть прав) на акции Общества в установленном законодательством порядке своему представителю (представителям) на основе доверенности.

6.5. Акционеры могут иметь и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

6.6. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением решений некоторых вопросов, предусмотренных   действующим законодательством. Привилегированные акции предоставляют их владельцам в случае ликвидации Общества право получения ликвидационной стоимости акции раньше владельцев простых акций.

6.7. Акция одного типа предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного типа объем прав.

6.8. Акционеры — владельцы простых акций могут в соответствии с настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.

6.9. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

6.10. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

6.11. Обязанности акционеров Общества:

v  выплачивать стоимость акции в порядке, размере и способом, указанные в настоящем Уставе;

v  подчиняться решениям органов управления Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;

v  не разглашать секретную информацию Общества;

v   своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных.

6.12. Акционеры имеют и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

 7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

 7.1.   Согласно действующему законодательству, отчисления в Уставный фонд выполняются после выплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Не размещенная прибыль используется Общим собранием акционеров Общества в установленном порядке.

7.2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.4. По решению Общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами общества.

7.5. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.

7.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

7.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

7.9. Если у Общества нет источника (чистая прибыль, неразмещенная прибыль) и/или не достаточно средств в резервном фонде, то годовые дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются в размере не менее 25 (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.  Если принято решение о выплате дивидендов по простым акциям в большем размере, чем по привилегированным акциям, решением Общего собрания акционеров по привилегированным акциям может быть начислен дивиденд, равный дивидендам, начисленных по простым акциям.

7.10. При выплате дивидендов, в первую очередь, выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Общество не вправе отказать владельцам указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа Общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Выплата Обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда Общества, созданного для этой цели. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение установленного срока, по решению Общего собрания акционеров остается в распоряжении Общества.

7.11. На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

7.12. Стоимость, выплачиваемая по привилегированным акциям (ликвидационная стоимость) в случае ликвидации Общества составляет 100 процентов от номинальной стоимости привилегированных акций.

7.13. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

v до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;

v если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

v если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.

7.14. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

7.15. Убытки Общества покрываются за счет средств резервного фонда в установленном законодательством порядке.

 8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ДРУГИХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество за счет чистой прибыли формирует:

v Резервный Фонд;

v Фонд по выплате дивидендов;

v другие фонды, необходимые для деятельности Общества, которые  определяет Наблюдательный совет Общества.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.3. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от Уставного фонда Общества.

8.5. Общество ежегодно производит отчисления в размере 5 % от чистой прибыли до размера, установленного пунктом 8.4. настоящего Устава.

8.6. Резервный фонд, в случае полного или частичного израсходования восстанавливается за счет обязательных отчислений.

8.7. Решением Общего собрания акционеров Общества Фонд по выплате дивидендов может быть сформирован путем отчислений от чистой прибыли и (или) от не распределенной в предыдущем году прибыли.  Фонд по выплате дивидендов Общества рассчитан на резервирование средств для выплаты дивидендов и с последующей выплатой их акционерам согласно решению Общего собрания акционеров.

 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

 9.1. Органы управления Общества состоят из:

v  Общего собрания акционеров Общества;

v  Наблюдательного совета;

v  Исполнительного органа.

 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится  не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления и членами Правления Общества, а также рассматриваются вопросы размещения прибыли и убытков Общества, а также годовой отчет Общества и иные документы.

10.3. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными собраниями.

10.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (Ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Выплата членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

ж) уменьшение уставного фонда Общества;

з) приобретение собственных акций;

и) утверждение организационной структуры Общества;

к) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

л) утверждение годового отчета, бизнес-плана Общества;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящих в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о) утверждение регламента общего собрания акционеров;

п) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера приобретать акции Общества или другие ценные бумаги;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

т) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

у) принятие решения о выплате дивидендов, определение размеров дивидендов по каждой категории и каждому виду акций, формы и порядка оплаты;

ф) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);

х) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением следующих вопросов:

  • Ø увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, а также внесение соответствующих изменений и дополнений в устав Общества;
  • Ø утверждение бизнес-плана Общества.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательными актами и настоящим Уставом. %3

График работы:
с 9:00 до 18:00
перерыв с 12:00 до 13:00
выходные: суббота, воскресенье
Адрес:
Узбекистан Ферганская область, город Фергана, ул. Саноат 222
Рейтинг@Mail.ru